Category: Segurança e Fraudes

RegFi Episódio 72: Uma Abordagem de Ecossistema Integrado para Prevenção a Fraudes – JD Supra Introdução No Episódio 72 do RegFi, discutiu-se um tema crucial para o setor financeiro e regulatório: a prevenção a fraudes por meio de um ecossistema…

Mastercard Integra Insights da Entrust à Plataforma de Verificação de Identidade: Uma Revolução na Segurança Digital Introdução A verificação de identidade digital tornou-se um pilar fundamental para empresas que buscam segurança, conformidade e uma experiência do usuário fluida. Em um…

Você Está Convidado para o Summit de Prevenção a Fraudes de Boise – AARP Estados! Proteja-se e Fique Informado: Um Evento Essencial para Combater Fraudes As fraudes financeiras e golpes virtuais estão se tornando cada vez mais sofisticados, afetando milhares…

Pix Acumula Mais de R$ 1,5 Bilhão em Devoluções por Fraudes, Golpes ou Erros em 4 Anos Introdução O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras. Lançado em novembro…

SEC Lança Força-Tarefa para Combater Fraudes Contra Investidores: O Que Você Precisa Saber Introdução A Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, anunciou recentemente a criação de uma força-tarefa especializada para combater fraudes…

First American Amplia Conjunto de Ferramentas de Prevenção a Fraudes no AgentNet Introdução A First American Title, uma das maiores empresas de seguros de títulos imobiliários do mundo, anunciou recentemente uma expansão significativa em seu conjunto de ferramentas de prevenção…

Comissão Europeia Apresenta Reforma Antifraude para Proteger o Orçamento da UE Introdução A Comissão Europeia anunciou recentemente uma reforma abrangente para fortalecer a luta contra fraudes que afetam o orçamento da União Europeia (UE). Com um volume financeiro que ultrapassa…

Tribunal de Saskatchewan divide R$ 240 milhões entre vítima de fraude e corretora de criptomoedas Introdução Em um caso que chamou a atenção do mercado financeiro e jurídico, um tribunal da província canadense de Saskatchewan determinou a divisão de R$…

Golpe de R$ 53,4 Milhões Contra Fintech Leva Polícia a Investigar Interior de Pernambuco Introdução Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento significativo nos casos de fraudes financeiras, especialmente envolvendo fintechs (empresas de tecnologia financeira). Recentemente, um golpe…

Banco Rendimento mantinha ‘dez contas ocultas’ de fintech usada por organização ligada ao PCC – Entenda o caso Introdução Recentemente, uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) revelou um esquema envolvendo o Banco Rendimento, uma…