Category: Segurança e Fraudes

KuCoin Recebe Multa Recorde por Falhas no Combate à Lavagem de Dinheiro no Canadá Introdução O mundo das criptomoedas tem enfrentado um aumento significativo na regulamentação global, especialmente quando se trata de combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money…

Empresária Perde R$ 470 Mil em Golpe de Falsa Atualização de Internet Banking no Interior de SP: Como Se Proteger? Introdução Nos últimos anos, os golpes digitais têm se tornado cada vez mais sofisticados, colocando em risco não apenas usuários…

Desvio de R$ 147 Milhões em Um Dia: Golpe com Pix Envolve Influenciador – Entenda o Caso Por [Seu Nome] | Atualizado em [Data] Introdução Um dos maiores golpes financeiros dos últimos tempos no Brasil veio à tona recentemente: R$…

Exército, Correios e Congresso: Fintech acusada de ser “banco paralelo” do PCC tinha contratos com órgãos federais e prefeituras Investigação revela como a DRP Soluções Financeiras, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), operava com contratos milionários com o governo…

Maquininhas de Cartão em Motéis e Postos de Combustível Enviam Dinheiro Diretamente ao PCC por Meio de Fintechs, Diz Receita Federal – Entenda o Esquema Por [Seu Nome] | Atualizado em [Data] Introdução Uma investigação da Receita Federal, em parceria…

Participe Conosco para Servir Quem Serviu: Recursos e Proteção contra Fraudes para Veteranos e Famílias Militares – AARP Introdução Os veteranos e suas famílias dedicaram suas vidas ao serviço do país, enfrentando desafios únicos que muitas vezes persistem mesmo após…

Como um Banco Comunitário Utiliza o Thomson Reuters CLEAR para Reduzir Riscos Financeiros e Prevenir Fraudes Introdução Os bancos comunitários desempenham um papel fundamental na inclusão financeira, oferecendo serviços bancários acessíveis a populações de baixa renda e pequenas empresas. No…

Influenciador é Caçado por Golpe de R$ 146 Milhões no PIX – Como Funcionou o Esquema? (Imagem de capa: Uma ilustração de um influencer com um celular na mão, ao fundo uma tela de computador com gráficos de transações financeiras…

Influencer Suspeito de Desviar R$ 146 Milhões via PIX Tem 29 Anos e 800 Mil Seguidores: Entenda o Caso Introdução Nos últimos dias, um caso que tem chocado o Brasil envolve um influencer digital de 29 anos, com mais de…

O Empresário por Trás do Rombo no INSS: Como uma Fintech Ligada ao PCC Movimentou R$ 1 Milhão em Transações Suspeitas Investigação da Revista Oeste revela conexões entre um esquema de fraudes no INSS, uma fintech investigada por lavagem de…