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Banco Central, CVM, leis, normas e Drex.
EUA Negam Licença para Empresa de Cripto Britânica por Preocupações com Lavagem de Dinheiro A indústria de criptomoedas tem enfrentado crescente escrutínio regulatório em todo o mundo, especialmente no que diz respeito à prevenção de lavagem de dinheiro (AML –…
Banco Central de Singapura Aperta Política Monetária em Movimento Surpresa – WSJ Por [Seu Nome] | [Data] O Banco Central de Singapura (MAS – Monetary Authority of Singapore) surpreendeu os mercados nesta quarta-feira (10 de abril de 2024) ao anunciar…
Wise Tem Pedido de Licença Bancária nos EUA Rejeitado: O Que Isso Significa para a Fintech Britânica? Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] Introdução A Wise (antiga TransferWise), uma das fintechs mais conhecidas do mundo, teve seu pedido de…
Pedido de Licença Bancária da Wise nos EUA é Rejeitado por “Deficiências” em Conformidade – O Que Isso Significa? Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] A Wise (antiga TransferWise), uma das fintechs mais conhecidas do mundo por suas transferências…
Banco Central Nega Licença para Fintech Envolvida na Operação “Fluxo Oculto” – Entenda o Caso Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] O Banco Central do Brasil (BC) negou a licença para uma fintech envolvida na Operação “Fluxo Oculto”, investigação…
Reforma Tributária: Split Payment Altera Fluxo de Caixa das Empresas A Reforma Tributária (PEC 45/2019) está em discussão no Brasil e promete transformar a forma como as empresas pagam impostos. Uma das mudanças mais impactantes é a implementação do Split…
Comissão do Senado Examina Medidas de Prevenção a Fraudes: O Que Está em Jogo? Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] Introdução Fraudes financeiras, corrupção e crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais sofisticados no Brasil, exigindo respostas rápidas…
Nubank Recebe Autorização do Banco Central para Operar no Mercado de Câmbio: O Que Isso Significa? Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] O Nubank (ROXO34), um dos maiores bancos digitais do Brasil, acaba de dar mais um passo importante…
Deputado do Leste do Texas Propõe Projeto de Lei para Tornar Permanente Programa de Detecção de Fraudes Durante Pandemias Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] A pandemia de COVID-19 expôs não apenas os desafios de saúde pública, mas também…
Deputados Aprovam Projeto de Lei Bipartidário para Proteger Idosos Contra Fraudes Financeiras: O Que Você Precisa Saber Por [Seu Nome] | Publicado em [Data] Introdução Os idosos são um dos grupos mais vulneráveis a fraudes financeiras no Brasil e no…