Graduados do MIT Teriam Pesquisado “Lavagem de Dinheiro” no Google Antes de Executar Roubo de Criptoativos de US$ 25 Milhões

(Fonte: Futurism / Imagem: Reprodução)

Introdução: Um Caso que Chocou o Mundo das Criptomoedas

Em abril de 2024, um escândalo envolvendo dois ex-alunos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) abalou a comunidade de criptoativos. Anton Peraire-Bueno, 24 anos, e James Pepaire-Bueno, 28 anos, irmãos e formados em uma das universidades mais prestigiosas do mundo, foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de orquestrar um roubo de US$ 25 milhões em Ethereum (ETH) por meio de um exploit em transações pendentes (MEV – Miner Extractable Value).

O que chamou ainda mais atenção foi a descoberta de que, antes de executar o golpe, os irmãos pesquisaram no Google termos como “lavagem de dinheiro” e “como transferir grandes quantias de criptomoedas sem ser detectado”. O caso levanta questões sobre ética, segurança em blockchain e a responsabilidade de instituições de elite na formação de seus alunos.

O Esquema: Como Dois Gênios do MIT Roubaram US$ 25 Milhões em Ethereum

1. O Que é MEV (Miner Extractable Value)?

Antes de entender o crime, é preciso compreender o MEV, um conceito que permite que mineradores ou validadores (no caso do Ethereum pós-Merge) reordenem, incluam ou censurem transações em um bloco para obter lucro.

Exemplo: Se um usuário envia uma transação para comprar um NFT por 1 ETH, mas há uma transação pendente para vender o mesmo NFT por 0,9 ETH, um minerador pode front-run (adiantar) a transação, comprando pelo preço mais baixo e vendendo pelo mais alto, lucrando com a diferença.
Problema: Isso cria assimetrias de informação e pode ser explorado para roubos sofisticados.

2. Como os Irmãos Peraire-Bueno Exploraram o Sistema?

De acordo com a acusação do DOJ, os irmãos desenvolveram um algoritmo automatizado que:

Identificava transações pendentes na rede Ethereum com alto valor.
Simulava possíveis exploits para interceptar essas transações.
Executa o ataque em milissegundos, roubando os fundos antes que a transação original fosse confirmada.

Esse método é conhecido como “sandwich attack” (ataque sanduíche), onde o atacante coloca uma transação antes e depois da vítima, manipulando o preço e lucrando com a diferença.

3. A Lavagem do Dinheiro: Pesquisas Suspeitas no Google

Após o roubo, os irmãos tentaram ocultar o rastro do dinheiro. Investigadores descobriram que eles fizeram pesquisas no Google como:

“Como lavar dinheiro com criptomoedas”
“Melhores exchanges para transferir grandes quantias sem KYC”
“Como evitar que transações de Ethereum sejam rastreadas”

Eles também movimentaram os fundos para diversas carteiras e exchanges, incluindo Binance e Kraken, na tentativa de dificultar o rastreamento.

(Imagem: Exemplo de pesquisa no Google sobre lavagem de dinheiro – Reprodução)

A Investigação: Como o FBI Rastreou os Criminosos?

1. Análise de Blockchain

O FBI e a Chainalysis (empresa especializada em rastreamento de criptoativos) conseguiram mapear as transações dos irmãos:

Endereços de carteira vinculados a exchanges regulamentadas.
Padrones de movimento suspeitos (transações em horários específicos, valores fragmentados).
Uso de mixers de criptomoedas (como Tornado Cash) para tentar ofuscar o rastro.

2. Erros que Levam à Captura

Apesar de serem brilhantes em programação, os irmãos cometeram erros amadores:

✅ Usaram endereços de IP vinculados a suas identidades (MIT, residências).
✅ Transferiram fundos para exchanges com KYC (Binance, Kraken), onde foram identificados.
✅ Pesquisas no Google deixaram registros que foram usados como prova.

(Imagem: Rastreamento de transações na blockchain – Reprodução)

As Acusações e Possíveis Penas

Os irmãos Peraire-Bueno foram indiciados por:

🔹 Fraude eletrônica (Wire Fraud) – Até 20 anos de prisão.
🔹 Conspiração para cometer lavagem de dinheiro – Até 20 anos de prisão.
🔹 Conspiração para cometer fraude eletrônica – Até 5 anos de prisão.

Além disso, o DOJ busca a confisco dos US$ 25 milhões roubados.

(Imagem: Documento do DOJ com acusações – Reprodução)

O Impacto do Caso: Reflexões Sobre Ética e Segurança em Blockchain

1. O MIT e a Formação de Hackers Éticos (ou Não)

O MIT é uma das melhores universidades do mundo em ciência da computação e blockchain. No entanto, este caso levanta questões:

❓ Até que ponto instituições de elite são responsáveis pelo uso ético do conhecimento?
❓ Deve haver mais ênfase em ética em hacking e segurança cibernética?

2. MEV e os Riscos da Descentralização

O caso também expõe vulnerabilidades no Ethereum e em outras blockchains:

🔴 MEV é um problema conhecido, mas ainda não totalmente resolvido.
🔴 Front-running e sandwich attacks são difíceis de prevenir sem centralização.
🔴 Solana, Avalanche e outras redes também são alvos de exploits semelhantes.

3. Lições para Investidores e Desenvolvedores

Evite transações com slippage alto (diferença de preço que pode ser explorada).
Use redes com proteções anti-MEV (como Flashbots no Ethereum).
Desconfie de transações muito rápidas ou com taxas anormalmente altas.

Conclusão: Genialidade sem Ética Leva à Queda

O caso dos irmãos Peraire-Bueno é um alerta para o mundo das criptomoedas:

✅ Conhecimento técnico avançado não justifica crimes.
✅ Blockchain é transparente: crimes deixam rastros.
✅ Instituições devem reforçar a ética na formação de profissionais de tech.

Enquanto a justiça americana avança no processo, o caso serve como um exemplo de como até os mais brilhantes podem cair por falta de ética e planejamento.

(Imagem: Ilustração de justiça e blockchain – Reprodução)

📌 Fontes e Leitura Recomendada

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Será que o MIT deveria ter percebido o comportamento dos alunos?
Como evitar que exploits como MEV continuem acontecendo?
Qual deve ser a pena para crimes financeiros com criptomoedas?

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Graduados do MIT Teriam Pesquisado “Lavagem de Dinheiro” no Google Antes de Executar Roubo de Criptoativos de US$ 25 Milhões – Futurism